Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"<BR>11.12.2023 12:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1) Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 декабря 2023 года. </P>
<P>2) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 12 декабря 2023 года, 16 - 30 часов местного времени.</P>
<P>Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на заседании Совета директоров: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12. (эл. адрес: mei@uzesiset.ru).</P>
<P>3) Форма проведения заседания: заочно</P>
<P>4) Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1. Избрание председателя (председательствующего) Совета директоров. </P>
<P>2. Избрание секретаря Совета директоров.</P>
<P>3. Расторжение трудового договора с генеральным директором ОАО «Завод «Исеть». </P>
<P>4. Избрание нового генерального директора ОАО «Завод «Исеть».</P>
<P>5) Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Первый заместитель генерального директора - Исполнительный директор (Доверенность И-23-022 от 01.03.2023)</P>
<P>К.Н. Мединский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.12.2023г.</P>