Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;

2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «13» сентября 2024 г.

2.4. почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 623400, Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Рябова д. 12 или эл. адрес: mei@uzesiset.ru;

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: «12» сентября 2024 г. (включительно);

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента «19» августа 2024 г.;

2.7. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

4. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2023 года.

5. О выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

6. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением своих функций.

7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

8. Об избрании членов Совета директоров Общества.

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Исеть».

10. О назначении аудиторской организации Общества.

11. Утверждение аудитора Общества.

12. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2023 года.

13. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

14. О разрешении Совету директоров определять информацию и лиц которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать на специальном информационном ресурсе в сети интернет.

2.9. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Предоставить лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Исеть», для ознакомления следующие материалы:

1. Устав ОАО «Завод «Исеть»;

2. Положение о порядке проведения общего собрания ОАО «Завод «Исеть»;

3. Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Исеть»;

4. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Исеть»;

5. Положение о ценных бумагах ОАО «Завод «Исеть»;

6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Исеть»;

7. Список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Исеть», краткие биографические данные кандидатов и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

8. Список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Завод «Исеть», краткие биографические данные кандидатов, информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также иная информация, представленная кандидатами;

9. Годовой отчет ОАО «Завод «Исеть» за 2023 год;

10. Рекомендации Совета директоров по выплате/не выплате дивидендов по результатам 2023 года;

11. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ОАО «Завод «Исеть» по итогам 2023 года.

12. Заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

13. Сведенья об аудиторской организации.

Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Исеть», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «22» августа 2024 г. по «11» сентября 2024 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Рябова д. 12 с 9-00 до 16-00 по местному времени;

2.10. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D;

2.11. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: протокол Совета директоров б/н от 09.08.2024;

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам (Доверенность И-23-046 от 22 декабря 2023 года)

Е.И. Маряшин

3.2. Дата 29.11.2024г.