Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623416, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу повестки № 2 О включении дополнительной кандидатуры в список кандидатур для голосования по избранию в члены Совета директоров Общества и в бюллетень для голосования по избранию в члены Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «за» — 6, «против» — 0, «воздержался» — 0.
Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу повестки № 2
Включить в список кандидатур для голосования по избранию в члены Совета директоров на заседании годового общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования по избранию в члены Совета директоров Общества кандидатуру Кандидата № 8.
По вопросу повестки № 6 О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года. Итоги голосования: «за» — 6, «против» — 0, «воздержался» — 0.
Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу повестки № 6:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2024 года оставить нераспределенной.
По вопросу повестки № 7 О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Итоги голосования: «за» — 6, «против» — 0, «воздержался» — 0.
Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу повестки № 7:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 4/2025 от 22.05.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании Совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D от 09.11.2011г. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D от 09.11.2011г.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность И-25-012 от 13 января 2025 года)
А.С. Романова
3.2. Дата 23.05.2025г.