Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2023
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
Место нахождения общества: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д.12
Адрес общества: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д.12
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.10.2023г.
Дата проведения общего собрания: 27.11.2023 г.
время открытия собрания: 12:00 по местному времени
Дата составления протокола: 28.11.2023 г.
В протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин:
Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Сюркаева Татьяна Васильевна
по доверенности № 301222/228 от 30.12.2022 г.
На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 154 682 голосами, что составляет 90.8387% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
На 12:10 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 154 726 голосами, что составляет 90.8645% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня № 1: Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 170 282.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 170 282.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 154 726.
Кворум – 90.8645%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов
«За» - 153 965 «Против» - 755 «Воздержался» - 6
% от принявших участие в собрании
«За» - 99.5082 «Против» - 0,4879 «Воздержался» - 0,0039
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По вопросу повестки дня № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 191 974.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 191 974.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 083 082.
Кворум – 90.8645%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№п/п ФИО кандидата в совет директоров Число кумулятивных голосов
1. Черковский Александр Владимирович 273 925
2. Плясунов Юрий Владимирович 152 231
3. Гапонов Александр Алексеевич 152 105
4. Карпов Илья Игоревич 152 260
5. Кожемякин Никита Валерьевич 152 110
6. Дрокова Анна Валерьевна 152 540
7. Горшков Павел Геннадьевич 42 206
«За» 1 077 377
«Против» 5 285
«Воздержался» 420
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Черковский Александр Владимирович
2. Плясунов Юрий Владимирович
3. Гапонов Александр Алексеевич
4. Карпов Илья Игоревич
5. Кожемякин Никита Валерьевич
6. Дрокова Анна Валерьевна
7. Горшков Павел Геннадьевич
По вопросу повестки дня №3: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 510 846.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 510 846.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 464 178.
Кворум – 90.8645%.
Кворум по данному вопросу имеется.
№п/п ФИО кандидата в ревизионную комиссию Число кумулятивных голосов
1. Кужекин Александр Анатольевич 136 596
2. Кутин Владимир Николаевич 136 629
3. Айгинин Альберт Алебертович 136 584
«За» 409 809
«Против» 2 265
«Воздержался» 52 104
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать членов ревизионной комиссии в следующем составе:
Кужекин Александр Анатольевич
Кутин Владимир Николаевич
Айгинин Альберт Алебертович
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.11.2023 № б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 1-01-32225-D от 09.11.2011г.) и привилегированные типа А именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 2-01-32225-D от 09.11.2011г.).
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора - Исполнительный директор (Доверенность И-23-022 от 01.03.2023)
К.Н. Мединский
3.2. Дата 28.11.2023г.