Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, что составляет 100,00% голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 07 августа 2024 года.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: Протокол от 09 августа 2024г., б/н.
По вопросу повестки № 1 Созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года, определение формы проведения, даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Голосовали «за» - 7 (100%), против – 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки №1: созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Завод «Исеть» в форме заочного голосования.
Установить дату проведения годового общего собрания акционеров – «13» сентября 2024 г. дата окончания приёма бюллетеней для голосования – «12» сентября 2024 г. (включительно).
Заполненные бюллетени должны направляться по почтовому адресу Общества: 623400, Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Рябова д. 12 или эл. адрес: mei@uzesiset.ru
По вопросу повестки № 2 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Исеть».
Голосовали «за» - 7 (100%), против – 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки № 2 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества, Об утверждении годового отчёта Общества за 2023 г., Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год, в том числе отчёта о финансовых результатах, Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2023 года, О выплате дивидендов за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет, О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением своих функций, О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, Об избрании членов Совета директоров Общества, Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Исеть», О назначении аудиторской организации Общества, Утверждение аудитора Общества, О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2023 года, О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества, О разрешении Совету директоров определять информацию и лиц которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать на специальном информационном ресурсе в сети интернет.
По вопросу повестки № 3 Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Исеть».
Голосовали «за» - 7 (100%), против – 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки№ 3: определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – «19» августа 2024 г.
По вопросу повестки № 5 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Голосовали «за» - 7 (100%), против – 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки № 5 Акционеры ОАО «Завод «Исеть» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров могут ознакомиться с «22» августа 2024 г. по «11» сентября 2024 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Рябова д. 12 с 9-00 до 16-00 по местному времени.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
По вопросу повестки № 6 О включении дополнительных кандидатур в список кандидатур для голосования по избранию в члены совета директоров Общества и в бюллетень для голосования по избранию в члены совета директоров Общества.
Голосовали «за» - 7 (100%), против – 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки № 6 Включить в список кандидатур для голосования по избранию в члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров и в бюллетень для голосования по избранию в члены Совета директоров Общества кандидатуры: Гинер Евгений Леннорович, Скуратова Наталия Владимировна, Белоконева Светлана Владимировна, Медведев Сергей Игоревич, Гукежев Залим Владимирович, Андреев Владимир Николаевич.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
По вопросу повестки № 7 Утверждение списка кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров Общества.
Голосовали «за» - 7 (100%), против – 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки № 7 Утвердить список кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров Общества: Черковский Александр Владимирович, Плясунов Юрий Владимирович, Гапонов Александр Алексеевич, Карпов Илья Игоревич, Кожемякин Никита Сергеевич, Дрокова Анна Валерьевна, Горшков Павел Геннадьевич, Мединский Константин Николаевич, Маряшин Евгений Иванович, Гинер Евгений Леннорович, Скуратова Наталия Владимировна, Белоконева Светлана Владимировна, Медведев Сергей Игоревич, Гукежев Залим Владимирович, Андреев Владимир Николаевич.
По вопросу повестки №11 Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
Голосовали «за» - 4 (57,14%), против – 0, «воздержался» - 3 (42,86%). Решение принято
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки №11 Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
По вопросу повестки № 13 Рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года.
Голосовали «за» - 7 (100%), против – 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки №13 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества по результатам 2023 года в полном объёме направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы Общества за 2023 год не назначать и не выплачивать.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
По вопросу повестки № 14 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2023 год, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Голосовали «за» - 7 (100%), против – 0, «воздержался» - 0. Решение принято
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки №14. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение (объявить) о невыплате по результатам 2023 года дивидендов. Направить прибыль Общества на хозяйственную деятельность Общества в полном объёме.
Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам (Доверенность И-23-046 от 22 декабря 2023 года)
Е.И. Маряшин
3.2. Дата 09.08.2024г.