Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"<BR>13.12.2023 14:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, что составляет 100,00% голосов. </P>
<P>Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня. </P>
<P>2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": </P>
<P>по вопросу повестки №3 «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Завод «Исеть». </P>
<P> голосовали: «за» — 7 (100%), «против» — 0, «воздержался» — 0. Решение принято. </P>
<P>по вопросу повестки № 4 «Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Завод «Исеть». </P>
<P>голосовали: «за» — 7 (100%), «против» — 0, «воздержался» — 0. Решение принято. </P>
<P>3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>по вопросу повестки №3 принято решение: досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Завод «Исеть» Гайсина М. Ф. </P>
<P>по вопросу повестки №4 принято решение: Избрать Мединского К. Н. единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «Завод «Исеть» сроком на 2 года.</P>
<P>4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2023г. </P>
<P>5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол без номера от 12.12.2023г. </P>
<P>6. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D от 09.11.2011г. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D от 09.11.2011г. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Первый заместитель генерального директора - Исполнительный директор (Доверенность И-23-022 от 01.03.2023)</P>
<P>К.Н. Мединский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.12.2023г.</P>