Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2024
2. Содержание сообщения
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2024 года.
2. Содержание сообщения
1) Дата принятия решения Генеральным директором о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.02.2024 года.
2) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 19 февраля 2024 года, 16 - 30 часов местного времени. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на заседании Совета директоров: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12. (эл. адрес: mei@uzesiset.ru).
3) Форма проведения заседания: заочно
4) Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Завод «Исеть».
2. Об утверждении положения о закупочных процедурах для нужд ОАО «Завод электрических соединителей «Исеть».
3. О рассмотрении предложений от акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. О рассмотрении предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.
5. О рассмотрении предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
5) Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.Н. Мединский
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Н. Мединский
3.2. Дата 16.02.2024г.