Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623416, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2025
2. Содержание сообщения
1) Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 27 февраля 2025 года.
2) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 28 февраля 2025 года.
3) Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об открытии представительства ОАО «Завод «Исеть» в г. Москве.
2. Об утверждении положения о Московском представительстве Открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть».
3. Об одобрении введения в организационную структуру Общества должности Заместителя генерального директора по направлению корпоративной безопасности и режима.
4. Об утверждении кандидатуры на должность Заместителя генерального директора по направлению корпоративной безопасности и режима.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО «Завод «Исеть».
6. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть».
7. О формировании комитета по аудиту в ОАО «Завод «Исеть».
8. Об утверждении положения о комитете совета директоров по аудиту Открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть».
4) Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, рассматриваются на заседании Совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 62-1П-314, дата государственной регистрации 26.07.1993 года); привилегированные типа А именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 62-1П-314, дата государственной регистрации 26.07.1993 года).
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность И-25-012 от 13 января 2025 года)
А.С. Романова
3.2. Дата 27.02.2025г.