Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров 13 сентября 2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 сентября 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам повестки №№ 1-7, 9 - 14:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 170 282.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 170 282.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 154 098
Кворум — 90.4958% Кворум по вопросам повестки №№ 1-7, 9-14 имеется.
По вопросу повестки № 8: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 191 974.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1 191 974.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 078 686. Кворум — 90.4958% Кворум по вопросу повестки № 8 имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах, 4. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2023 года. 5. О выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 6. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением своих функций. 7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Завод «Исеть». 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Исеть». 10. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. 11. Утверждение аудитора Общества. 12. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2023 года. 13. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 14. О разрешении Совету директоров определять информацию, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать на специальном информационном ресурсе в сети интернет.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: «ЗА» - 154 098 голосов или 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества согласно положению «О порядке проведения общего собрания ОАО «Завод «Исеть», утвержденному общим собранием акционеров Общества (протокол № 9 от 17.05.2002) (с изменениями, утвержденными общим собранием акционеров Общества (протокол № 10 от 25.04.2003)).
По вопросу повестки дня № 2: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: «ЗА» - 385 голосов или 0,2498% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 153 713 голоса или 99.7502 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня № 3: утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
«ЗА» - 349 голоса или 0,2265% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 153 713 голоса или 99.7501 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 36 голосов или 0,0234 % от принявших участие в собрании;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня № 4: об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
«ЗА» - 137 голосов или 0,0889% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 153 879 голоса или 99.8579 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 82 голоса или 0,0532 % от принявших участие в собрании;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня № 5: о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
«ЗА» - 385 голосов или 0,2498% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 153 713 голоса или 99.7502 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0 % от принявших участие в собрании;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня № 6: о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением своих функций.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
«ЗА» - 153 998 голосов или 99,9351% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 52 голоса или 0,0337 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 48 голосов или 0,0312 % от принявших участие в собрании;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение: вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением своих функций не выплачивать.
По вопросу повестки дня №7: о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
«ЗА» - 153 998 голосов или 99,9351% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 52 голоса или 0,0337 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 48 голосов или 0,0312 % от принявших участие в собрании;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение: вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением своих обязанностей не выплачивать.
По вопросу повестки дня №8: об избрании членов Совета директоров ОАО «Завод «Исеть».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
№ п/п, Ф.И.О. кандидата в Совет директоров, число кумулятивных голосов «ЗА» кандидата:
1. Черковский Александр Владимирович – 121 156
2. Плясунов Юрий Владимирович – 0
3. Гапонов Александр Алексеевич – 0
4. Карпов Илья Игоревич – 0
5. Кожемякин Никита Сергеевич – 0
6. Дрокова Анна Валерьевна – 0
7. Горшков Павел Геннадьевич – 136 405
8. Мединский Константин Николаевич – 1 129
9. Маряшин Евгений Иванович – 278
10. Гинер Евгений Леннорович – 136 405
11. Скуратова Наталия Владимировна – 136 405
12. Белоконева Светлана Владимировна – 136 405
13. Медведев Сергей Игоревич – 136 405
14. Гукежев Залим Владимирович – 136 405
15. Андреев Владимир Николаевич – 136 405
«ЗА» - 1 077 398, «Против» - 0, «Воздержался» - 644
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 644 голоса.
Принятое решение: избрать Совета директоров ОАО «Завод «Исеть» в следующем составе:
Горшков Павел Геннадьевич, Гинер Евгений Леннорович, Скуратова Наталия Владимировна, Белоконева Светлана Владимировна, Медведев Сергей Игоревич, Гукежев Залим Владимирович, Андреев Владимир Николаевич.
По вопросу повестки дня №9: об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Исеть».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
№ п/п, Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию, число кумулятивных голосов «ЗА» кандидата:
Кандидат:
Кужекин Александр Анатольевич – 60
Кутин Владимир Николаевич – 60
Айгинин Альберт Альбертович – 60
Ткачук Егор Николаевич - 0
«ЗА» - 180, «Против» - 153 713, «Воздержался» - 0, Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 924 793
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №10: о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:
«ЗА» - 351 голос или 0.2278% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 153 713 голосов или 99.7501 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 34 голоса или 0,0221 % от принявших участие в собрании;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №11: утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 11:
«ЗА» - 351 голос или 0.2278% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 153 713 голосов или 99.7501 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 34 голоса или 0,0221 % от принявших участие в собрании;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №12: о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2023 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 12:
«ЗА» - 153 864 голосов или 99,8481% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 130 голосов или 0,0844 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 104 голоса или 0,0675% от принявших участие в собрании;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Размер, сроки выплаты и форму выплаты дивидендов не определять и дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать
По вопросу повестки дня №13: о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 13:
«ЗА» - 154 034 голосов или 99,9585% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 52 голоса или 0.0337 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 голосов или 0,0078% от принявших участие в собрании;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества – не выплачивать.
По вопросу повестки дня №14: о разрешении Совету директоров определять информацию, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать на специальном информационном ресурсе в сети интернет.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 14:
«ЗА» - 329 голосов или 0.2135 % от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 153 713 голосов или 99.7501 % от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28 голосов или 0.0181% от принявших участие в собрании;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол б/н от 16 сентября 2024 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D от 09.11.2011г. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D от 09.11.2011г.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам (Доверенность И-23-046 от 22 декабря 2023 года)
Е.И. Маряшин
3.2. Дата 16.09.2024г.