Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров, что составляет 85,71% голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 17 января 2025 года.
2.3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: Протокол от 17 января 2025г. №1/2025.
2.4. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По вопросу повестки № 10 Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть».
Голосовали «за» - 6 (100%), против – 0, «воздержался» - 0. Решение принято.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки №10: Утвердить предлагаемые изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть», в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 N 318-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» предусмотренные изменения, вносимые в Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в части порядка предоставления национального режима при осуществлении закупок.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: обыкновенные акции — государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32225-D, привилегированные акции типа А — государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32225-D.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам (Доверенность И-23-046 от 22 декабря 2023 года)
Е.И. Маряшин
3.2. Дата 17.01.2025г.