Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2024
2. Содержание сообщения
1) Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: «05» августа 2024 года.
2) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: прием бюллетеней для голосования «07» августа 2024 года.
3) Форма проведения заседания: заочное голосование.
4) Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года, определение формы проведения, даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Исеть».
3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Исеть».
4. Определение порядка и способа направления сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. О включении дополнительных кандидатур в список кандидатур для голосования по избранию в члены совета директоров Общества и в бюллетень для голосования по избранию в члены совета директоров Общества.
7. Утверждение списка кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов совета директоров Общества.
8. О включении дополнительной кандидатуры в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества и в бюллетень для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества.
9. Утверждение списка кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
10. Формирование предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.
11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
12. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
13. Рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года.
14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2023 год, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
15. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
16. О даче согласия, генеральному директору ОАО «Завод «Исеть» Мединскому К. Н. на участие в советах директоров дочерних организаций Общества в качестве члена совета директоров.
17. О выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «Завод «Исеть» Мединскому К. Н. по итогам работы за 2 квартал 2024 года.
18. Об утверждении положения О системе управления рисками и системе внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть».
5) Адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д 12 (mei@uzesiset.ru).
6) Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, рассматриваются на заседании Совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 62-1П-314, дата государственной регистрации 26.07.1993 года); привилегированные типа А именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 62-1П-314, дата государственной регистрации 26.07.1993 года).
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам (Доверенность И-23-046 от 22 декабря 2023 года)
Е.И. Маряшин
3.2. Дата 05.08.2024г.