Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623416, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу повестки № 2 Об утверждении положения о Московском представительстве Открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть»:
Итоги голосования: «за» — 6, «против» — 0, «воздержался» — 0.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки № 2:
Утвердить положение о Московском представительстве Открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть».
По вопросу повестки № 5 О досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО «Завод «Исеть».
Итоги голосования: «за» — 6, «против» — 0, «воздержался» — 0.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки № 5:
Досрочно прекратить полномочия членов Правления ОАО «Завод «Исеть» на основании п. 5.2. ст. 5 Положения о правлении.
По вопросу повестки № 8 Об утверждении положения о комитете совета директоров по аудиту Открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть»:
Итоги голосования: «за» — 6, «против» — 0, «воздержался» — 0.
Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки № 8:
Утвердить положение о комитете совета директоров по аудиту Открытого акционерного общества «Уральский завод электрических соединителей «Исеть».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3/2025 от 28.02.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D от 09.11.2011г. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D от 09.11.2011г.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность И-25-012 от 13 января 2025 года)
А.С. Романова
3.2. Дата 28.02.2025г.