Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2022

2. Содержание сообщения

1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, что составляет 100,00% голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.

2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По вопросу повестки №2 «О выдаче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовали: «за» — 3 (60%), «против» — 2 (40%), «воздержался» — 0. Решение принято.

3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки № 2 принято решение:

Выдать согласие Совета директоров на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Общество: ОАО «Завод «Исеть» (ИНН 6602001676, г. Каменск-Уральский),

Генеральный директор: Гайсин Малик Фавзавиевич (ИНН 666101828332, г. Екатеринбург).

Предмет сделки: Генеральному директору устанавливается должностной оклад в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 00 копеек в месяц за полную ставку. На оклад начисляется районный коэффициент в размере 15%. На Генерального директора не распространяется действие принятого у Общества положения о премировании и иных локальных нормативных актов в области выплаты вознаграждений. Отношения между Генеральным директором и Обществом в части оплаты труда и выплаты премий, вознаграждений регулируются только настоящим трудовым договором и дополнительными соглашениями к нему.

Цена сделки: 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек в месяц.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- генеральный директор и член Совета директоров Гайсин Малик Фавзавиевич, одновременно являющийся стороной сделки;

- член Совета директоров Гайсин Айдан Малик, одновременно являющаяся близким родственником Гайсина Малика Фавзавиевича – стороны сделки.

Полномочия по подписанию дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором со стороны Общества возложить на председательствующего на заседании Совета директоров Муллахметову Г.А.

4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.12.2022г.

5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол без номера от 14.12.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ф. Гайсин

3.2. Дата 14.12.2022г.