Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623416, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.02.2025
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросам повестки № 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 510 846. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 510 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 463 698
Кворум — 90.7706% Кворум по вопросам повестки № 1 имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 170 282.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 170 282.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 154 566
Кворум — 90.7706% Кворум по вопросу повестки № 2 имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2. Назначение аудиторской организации Общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: «ЗА» - 461 433 голосов «ПРОТИВ всех кандидатов» – 2 265 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» – 0 голосов;
число кумулятивных голосов «ЗА» кандидата:
Кандидат № 1 - 153 811
Кандидат № 2 - 153 811
Кандидат № 3 - 153 811
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Кандидат № 1, Кандидат № 2, Кандидат № 3
По вопросу повестки дня № 2: Назначение аудиторской организации Общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: «ЗА» - 153 811 голосов или 99,5115% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» – 755 голоса или 0,4885 % от принявших участие в собрании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Принятое решение: назначить аудиторской организацией Общества на 2024 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед» (ИНН 7707016086/ОГРН 1027700476836) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников 24 февраля 2025 года
2.8. Номер протокола 01/2025
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D от 09.11.2011г. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D от 09.11.2011г.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность И-25-012 от 13 января 2025 года)
А.С. Романова
3.2. Дата 25.02.2025г.