Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2024
2. Содержание сообщения
1) Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.09.2024 года.
2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 26.09.2024 года, 15 ч. 00 м. (время московское).
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на заседании Совета директоров: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12. (эл. адрес: 51ras@uzesiset.ru).
3) Форма проведения заседания: заочно
4) Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: Об избрании председателя совета директоров Общества, О назначении секретаря совета директоров, Об утверждении Положения о системе управления рисками и системе внутреннего контроля Общества.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам (Доверенность И-23-046 от 22 декабря 2023 года)
Е.И. Маряшин
3.2. Дата 25.09.2024г.