Сообщение о существенном факте
“ О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623405 Свердловская обл. г. Каменск-Уральский
ул. Заводская д.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026600930707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6665002150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31237-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=45
www.kumz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочная (заочное голосование)
2.3.Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.05.2023г.
2.4.Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
? 620026 г.Екатеринбург ул.Декабристов д.14 филиал АО «Профессиональный регистрационный центр»,
? 623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5 ОАО «КУМЗ»
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25.05.2023г.
2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30.04.2023г.
2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУМЗ» за 2022 год. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2022 года. О дивидендах.
3. Об одобрении/ о согласии на заключение сделки.
4. Утверждение Аудитора ОАО «КУМЗ» на 2023 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «КУМЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ»
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: любой акционер может ознакомиться с документами годового общего собрания акционеров, начиная с 03 мая 2023 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Трудовые резервы д.3 этаж 2 отдел корпоративной собственности (контактный телефон: (3439) 395090, (3439) 395134 )
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.9.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.;
акции именные бездокументарные привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.
2.10.Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ОАО «КУМЗ»
2.11.Дата принятия решения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.04.2023г.
2.12.Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: протокол заседания Совета директоров от 24.04.2023г. № 298 оч/оф.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо
М.В.Устюжанина (доверенность б/н от 10.01.2023г.)
(подпись)
3.2. Дата «24» 04 2023г.