Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623405 Свердловская обл. г. Каменск-Уральский ул. Заводская д.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026600930707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6665002150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31237-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=45
http://www.kumz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Членов Совета директоров – 7
Присутствовало членов Совета директоров - 7
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
О дополнении повестки заседания вопросом «О совершении сделок».
Об изменении очередности рассмотрения вопросов повестки заседания:
1. О выполнении решений Совета директоров/рекомендаций Комитетов.
2. О выполнении бюджета ОАО «КУМЗ» за 2023г и в 1 квартале 2024г.
3. Об утверждении бюджета ОАО «КУМЗ» на 2024г.
4. О выполнении инвестиционного бюджета ОАО «КУМЗ» за 2023г.
5. Отчет о финансово-кредитной политике ОАО «КУМЗ» в 2023г.
6. О совершении сделок.
7. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2023г.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения Аудитора ОАО «КУМЗ» на 2024г.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ».
10. О созыве годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу №6 «О совершении сделок»
Вопрос об одобрении (информация не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ) и предоставлении согласия на совершение следующих сделок: (информация не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ), размер каждой из которых составляет менее 50% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 31.12.2023г., в соответствии с п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» вынести на решение общего собрания акционеров, включить в повестку годового общего собрания акционеров ОАО «КУМЗ».
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу №9 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ»:
- включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КУМЗ» по вопросу избрания членов Совета директоров следующие кандидатуры: ФИО не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ;
- включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КУМЗ» по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии следующие кандидатуры: ФИО не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу №10 «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «КУМЗ»:
- рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КУМЗ» принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023г.
- рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КУМЗ» по вопросу повестки собрания №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУМЗ» за 2023 год. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2023 года. О дивидендах.» следующий проект решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КУМЗ» за 2023 год. Чистую прибыль по результатам 2023 года не распределять. Не объявлять (не выплачивать) дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам деятельности за 2023 год».
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.04.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 15.04.2024 №311 оч/оф.
2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.; акции именные бездокументарные привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо М.В.Устюжанина
(доверенность б/н от 10.01.2023г.)
(подпись)
3.2. Дата « 15 » 04 2024г.