Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623405 Свердловская обл. г. Каменск-Уральский
ул. Заводская д.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026600930707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6665002150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31237-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=45
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Членов Совета директоров – 7
Присутствовало членов Совета директоров - 7
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №9 «Об актуализации наименований Комитетов и Положений о Комитетах».
Переименовать:
- Комитет по финансовой политике при Совете директоров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» в Комитет по аудиту и финансовой политике при Совете директоров Публичного акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод»,
- Комитет по кадровой политике и правовому обеспечению при Совете директоров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» в Комитет по вознаграждениям, кадровой политике и правовому обеспечению при Совете директоров Публичного акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод»,
- Комитет по коммерческой политике при Совете директоров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» в Комитет по коммерческой политике при Совете директоров Публичного акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод»,
- Комитет по промышленной политике и техническому развитию при Совете директоров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» в Комитет по промышленной политике и техническому развитию при Совете директоров Публичного акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод».
Утвердить:
- Положение о Комитете по аудиту и финансовой политике при Совете директоров Публичного акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод»,
- Положение о Комитете по вознаграждениям, кадровой политике и правовому обеспечению при Совете директоров Публичного акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод»,
- Положение о Комитете по коммерческой политике при Совете директоров Публичного акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод»,
- Положение о Комитете по промышленной политике и техническому развитию при Совете директоров Публичного акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод».
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.11.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 22.11.2024 №317оч\оф
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо
Шишина Ж.В. (доверенность от 14.10.2024)
3.2. Дата «25» 11 2024г.