Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623405 Свердловская обл. г. Каменск-Уральский
ул. Заводская д.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026600930707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6665002150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31237-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=45
http://www.kumz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2024 года.
Адреса, по которым принимались бюллетени:
- 620026 г.Екатеринбург ул.Декабристов д.14 филиал АО «Профессиональный регистрационный центр»,
- 623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5 ОАО «КУМЗ»
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУМЗ» за 2023 год. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2023 года. О дивидендах.
3. Об одобрении и предоставлении согласия при совершении сделок.
4. Утверждение Аудитора ОАО «КУМЗ» на 2024 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «КУМЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ».
7. О приведении наименования и Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1 повестки дня: Утверждение Годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2023 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет ОАО «КУМЗ» за 2023 год.
Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУМЗ» за 2023 год. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2023 года. О дивидендах.
Результаты голосования:
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КУМЗ» за 2023 год. Чистую прибыль по результатам 2023 года не распределять. Не объявлять (не выплачивать) дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам деятельности за 2023 год.
Вопрос 3 повестки дня: Об одобрении и предоставлении согласия при совершении сделок.
Результаты голосования:
Сделка № 1:
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Информация не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ
Сделка № 2:
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Информация не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ
Сделка № 3:
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Информация не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ
Сделка № 4:
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Информация не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ
Сделка № 5:
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Информация не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ
Сделка № 6:
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Информация не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ
Вопрос 4 повестки дня: Утверждение Аудитора ОАО «КУМЗ» на 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Аудитором ОАО «КУМЗ» на 2024 год Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».
Вопрос 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «КУМЗ».
Результаты голосования:
Всего «ЗА» предложенных кандидатов: 148 324 085 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Голоса «ЗА» распределились следующим:
Информация не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами Совета директоров ОАО «КУМЗ» следующих кандидатов:
Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ
Вопрос 6 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ».
Результаты голосования:
Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ» следующих кандидатов:
Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ
Вопрос 7 повестки дня: О приведении наименования и Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.
Результаты голосования:
«ЗА» - 21 189 155 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
- изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке на Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»;
- изменить полное фирменное наименование Общества на английском языке на Public Joint Stock Company Kamensk-Uralsky Metallurgical Works;
- изменить сокращенное фирменное наименование на русском языке Общества на ПАО «КУМЗ»;
- изменить сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке на PJSC KUMZ;
- утвердить и зарегистрировать новую редакцию Устава Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.05.2024 протокол №53 оч/зф.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.;
акции именные бездокументарные привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо
М.В.Устюжанина
(доверенность б/н от 10.01.2023г.)
(подпись)
3.2. Дата «20» 05 2024г.