Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623405 Свердловская обл. г. Каменск-Уральский
ул. Заводская д.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026600930707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6665002150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31237-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=45
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.12.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выполнении решений Совета директоров/рекомендаций Комитетов (в т.ч.: о работе с НЗП, запасами и отходами, о работе с дебиторской задолженностью).
2. Об утверждении бюджета Общества на 2025г.
3. Об утверждении инвестиционного бюджета Общества на 2025г.
4. Внешнеэкономическая деятельность в Юго-Восточной Азии. Текущее состояние и перспективы развития.
5. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2025г.
6. Об отчете по попозиционному планированию.
7. Об утверждении показателей премирования ключевых руководителей ПАО «КУМЗ».
8. Об определении цены выкупа акций. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
9. О согласовании изменений в системе управления дочерних компаний.
10. Разное.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.; акции именные бездокументарные привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо
Шишина Ж.В.
(доверенность от 14.10.2024)
(подпись)
3.2. Дата «17» 12 2024г.