Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой оранизации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623405 Свердловская обл. г. Каменск-Уральский
ул. Заводская д.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026600930707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6665002150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31237-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=45
http://www.kumz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Членов Совета директоров – 7
Присутствовало членов Совета директоров - 7
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку годового общего собрания»:
В связи с отсутствием по состоянию на 02.03.2024г. предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вопрос о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КУМЗ» по результатам 2023г. рассмотреть в соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в следующем заседании Совета директоров.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу №2 «Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров (при поступлении от акционеров вопросов по формированию повестки годового общего собрания)»:
В связи с отсутствием по состоянию на 02.03.2024г. предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вопрос о формировании повестки годового общего собрания акционеров ОАО «КУМЗ» по результатам 2023г. рассмотреть в соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в следующем заседании Совета директоров.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 06.03.2024г. №310 оч/зф.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.; акции именные бездокументарные привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо М.В.Устюжанина
(доверенность б/н от 10.01.2023г.)
(подпись)
3.2. Дата «06» 03 2024г.