Сообщение о существенном факте
“ О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623405 Свердловская обл. г. Каменск-Уральский
ул. Заводская д.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026600930707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6665002150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31237-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=45
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочная (заочное голосование)
2.3.Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.02.2025
2.4.Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
? 620026 г.Екатеринбург ул.Декабристов д.14 филиал АО «Профессиональный регистрационный центр»,
? 623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5 ПАО «КУМЗ»
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 03.02.2025
2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.01.2025
2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О внесении изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным, утверждении Устава Общества в новой редакции и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: любой акционер может ознакомиться с документами внеочередного общего собрания акционеров, начиная с 13.01.2025 года по адресу: Российская Федерация Свердловская область г. Каменск-Уральский ул.Трудовые резервы д.3 этаж 2 Группа по корпоративным и имущественным вопросам, в рабочие дни: с 14.00ч. до 17.00ч. по местному времени, контактный телефон: +7 (3439) 39-51-19, +7 (3439) 39-50-90
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.;
Акции именные бездокументарные привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.
2.10.Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО «КУМЗ»
2.11.Дата принятия решения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.12.2024
2.12.Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: протокол заседания Совета директоров от 20.12.2024 № 318 оч/оф
2.13.В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в сообщении о существенном факте дополнительно указываются:
Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):
Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.;
Акции именные бездокументарные привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.
Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров):
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) на основании отчета независимого оценщика (ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»).
Цена выкупа акций ПАО «КУМЗ» составляет:
810,25 (восемьсот десять рублей 25 копеек) за одну обыкновенную именную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31237-D;
810,25 (восемьсот десять рублей 25 копеек) за одну привилегированную именную акцию типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31237-D.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 10 января 2025 года.
Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
1. В соответствии с п.3 ст.76 ФЗ об АО требование о выкупе акций акционера (далее – требование), зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (далее – Регистратор) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Информация о Регистраторе:
Наименование Регистратора: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр.
Место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "В".
Почтовые адреса для направления требований:
• 117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "В" Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», контактный телефон: (495) 286-50-60;
• 620026 г.Екатеринбург ул. Декабристов д.14 Филиал Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр», контактный телефон: (343) 261-41-61.
Адрес страницы в сети Интернет: https://profrc.ru
Вручить требование под роспись можно по месту нахождения Регистратора либо в его Филиалах, адреса которых указаны на сайте Регистратора в соответствии с их режимом работы.
В требовании должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует (рекомендованная форма требования прилагается).
В случае если требование или его отзыв подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию или его отзыву должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.
Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.
Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования, не подписанные акционером или не оформленные надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.
2. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества» (клиент номинального держателя), осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
3. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества, т.е. не позднее 20 марта 2025г.
Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.
Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
Требования акционеров, предъявленные Обществу или его отзыв после указанного срока, или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.
4. По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить Регистратору уведомление о том, что выкуп акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п.8 ст.76 ФЗ об АО.
В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
5. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.
6. Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.
7. В соответствии с требованиями п.5 ст.76 ФЗ об АО общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия Общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
8. По всем вопросам, связанным с процедурой выкупа акций Вы можете обращаться: ПАО «КУМЗ» Свердловская область г. Каменск-Уральский ул.Трудовые резервы д.3 этаж 2 Группа по корпоративным и имущественным вопросам, в рабочие дни: с 14.00ч. до 17.00ч. по местному времени, контактный телефон: +7 (3439) 39-51-19, +7 (3439) 39-50-90
Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены не позднее 20.03.2025г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо
Шишина Ж.В.
(доверенность от 14.10.2024)
(подпись)
3.2. Дата « 23 » 12 2024г.