Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой оранизации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623405 Свердловская обл. г. Каменск-Уральский
ул. Заводская д.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026600930707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6665002150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31237-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=45
http://www.kumz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Членов Совета директоров – 7
Присутствовало членов Совета директоров - 7
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Внести изменения в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «КУМЗ» 23 ноября 2023 года, изложив ее в следующей редакции:
1. О прекращении полномочий Генерального директора
2. О назначении Генерального директора
3. О выполнении инвестиционного бюджета ОАО «КУМЗ» в 3 квартале и за 9 месяцев 2023г.
4. О рассмотрении проекта инвестиционного бюджета ОАО «КУМЗ» на 2024г.
5. О рассмотрении бюджета ОАО «КУМЗ» на 2024г.
6. О выполнении бюджета ОАО «КУМЗ» в 3 квартале и за 9 месяцев 2023г.
7. О работе Благотворительного фонда
По вопросу №1 «О прекращении полномочий Генерального директора»:
Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «КУМЗ» (ФИО не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ) с 23 ноября 2023 года (последний рабочий день).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу №2 «О назначении Генерального директора»:
Назначить Генеральным директором ОАО «КУМЗ» (ФИО не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ) с 24 ноября 2023 года.
Председателю Совета директоров (ФИО не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ) подписать договор с (ФИО не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ). Условия заключаемого договора утвердить.
Результаты голосования: решение принято.
В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество: не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.11.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 23.11.2023г. №306 оч/оф.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо М.В.Устюжанина
(доверенность б/н от 10.01.2023г.)
(подпись)
3.2. Дата « 23 » 11 2023г.