Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623405 Свердловская обл. г. Каменск-Уральский
ул. Заводская д.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026600930707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6665002150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31237-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=45
www.kumz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выполнении решений Совета директоров/рекомендаций Комитетов.
2. О выполнении бюджета ОАО «КУМЗ» за 2023г. и в 1 квартале 2024г.
3. О выполнении инвестиционного бюджета ОАО «КУМЗ» за 2023г.
4. Отчет о финансово-кредитной политике ОАО «КУМЗ» в 2023г.
5. Об утверждении бюджета ОАО «КУМЗ» на 2024г.
6. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «КУМЗ» за 2023г.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения Аудитора ОАО «КУМЗ» на 2024г.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «КУМЗ».
9. О созыве годового общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.; акции именные бездокументарные привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31237-D, дата государственной регистрации выпуска 19.12.2008г.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо
М.В.Устюжанина (доверенность б/н от 10.01.2023г.)
(подпись)
3.2. Дата «11» 04 2024г.