Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Урал Морган Карбон"<BR>16.05.2024 14:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Урал Морган Карбон"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Смоленская, д. 18</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605780640</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664014548</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30379-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3048</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения </P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 Мая 2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров - 15.05.2024 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>
</P>
<P>1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон» по итогам 2023</P>
<P>2. Об утверждении даты, места, времени, формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон» и регистрации его участников.</P>
<P>3. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие годовом Общем собрании акционеров ОАО «Урал Морган Карбон».</P>
<P>4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон».</P>
<P>5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон», и порядка ее предоставления.</P>
<P>6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Урал Морган Карбон».</P>
<P>7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Урал Морган Карбон» по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Урал Морган Карбон» по результатам отчетного 2023 года.</P>
<P>8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Урал Морган Карбон» за 2023 год.</P>
<P>9. Об утверждении даты,   до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"</P>
<P>
</P>
<P>2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.</P>
<P>Акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, уникальный код эмитента 30379-D</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.В. Маникин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.05.2024г.</P>