Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Урал Морган Карбон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Смоленская, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605780640
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664014548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30379-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3048
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум: Проголосовали четыре из пяти членов Совета директоров. Кворум есть.
2.2 Результаты голосования
1. По первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
2. По второму вопросу повестки дня:
ЗА –4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
3. По третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
4. По четвёртому вопросу повестки дня:
ЗА –4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
5. По пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
6. По шестому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
7. По седьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
8. По восьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
2.3. Решения, принятые Советом директоров:
Решение по 1 вопросу:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Урал Морган Карбон» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решение по 2 вопросу:
Утвердить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон»: 23 июня 2025;
- время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон»: 14-00 часов 23 июня 2025года;
- время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон»: 13 часов 00 минут 23 июня 2025 года;
- место проведения и регистрации участников годового Общего собрания акционеров: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20., ком. переговоров
Уполномочить Генерального директора ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» Маникина Евгения Викторовича подписать сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН». Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» направить акционерам путем отправки заказных писем либо вручения письменного уведомления лично акционеру (его представителю).
Решение по 3 вопросу:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» – 29 мая 2025 года.
Решение по 4 вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН»:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» по результатам отчетного 2024 года.
4. Об избрании Совета директоров ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН».
6. Об утверждении аудитора ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН».
Решение по 5 вопросу:
5.1 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН»:
- годовой отчет ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» за 2024 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» за 2024 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» за 2024 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2024года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН», в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН».
5.2.Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
- начиная с 30 мая 2025 года, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН», для ознакомления в помещении Общества по следующему адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Смоленская, д. 18 в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч.
Решение по 6 вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН», согласно Приложению №1 к протоколу заседания Совета директоров.
Решение по 7 вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН»:
1. Дивиденды по акциям ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» по результатам 2024 годов не начислять и не выплачивать;
2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» по результатам 2024 года, согласно Приложению №2 к протоколу заседания Совета директоров.
Решение по 8 вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН» за 2024год, согласно Приложениям №№3, 4, 5, 6 к протоколу заседания Совета директоров соответственно, для последующего представления на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «УРАЛ МОРГАН КАРБОН».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания от 19 Мая 2025 года № 1/25.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, уникальный код эмитента 30379-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Маникин
3.2. Дата 20.05.2025г.