Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Урал Морган Карбон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Смоленская, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605780640
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664014548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30379-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3048
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум: Проголосовали четыре из пяти членов Совета директоров. Кворум есть.
2.2 Результаты голосования
1. По первому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
2. По второму вопросу повестки дня:
ЗА –4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
3. По третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
4. По четвёртому вопросу повестки дня:
ЗА –4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
5. По пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
6. По шестому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
7. По седьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
8. По восьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 4 членов Совета директоров ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
Решение по 1 вопросу:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Урал Морган Карбон» по итогам 2022 в форме Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования)
Решение по 2 вопросу:
Утвердить:
- годовое (по итогам 2022 года) Общее собрание акционеров созвано и проводится в форме заочного голосования 21 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620085, г. Екатеринбург, ул. Смоленская, д. 18
Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования:
21 июня 2023 года
Уполномочить Генерального директора ОАО «Урал Морган Карбон » Маникина Евгения Викторовича подписать сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон». Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон» направить акционерам путем отправки заказных писем либо вручения письменного уведомления лично акционеру (его представителю).
Решение по 3 вопросу:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Урал Морган Карбон» – 28 Мая 2023 года.
Решение по 4 вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон»:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Урал Морган Карбон» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности ОАО «Урал Морган Карбон» за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Урал Морган Карбон» по результатам отчетного 2022 года.
4. Об избрании Совета директоров ОАО «Урал Морган Карбон».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Урал Морган Карбон».
6. О назначение аудиторской организации ОАО «Урал Морган Карбон»..
Решение по 5 вопросу:
5.1 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон»:
- годовой отчет ОАО «Урал Морган Карбон» за 2022;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Урал Морган Карбон» за 2022 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Урал Морган Карбон» за 2022 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Урал Морган Карбон» за 2022 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Урал Морган Карбон» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Урал Морган Карбон» и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2022 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Урал Морган Карбон», в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Урал Морган Карбон»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Урал Морган Карбон».
5.2.Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
- начиная с 29 мая 2023 года, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Урал Морган Карбон», для ознакомления в помещении Общества по следующему адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Смоленская, д. 18 в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч.
Решение по 6 вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Урал Морган Карбон», согласно Приложению №1 к протоколу заседания Совета директоров.
Решение по 7 вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Урал Морган Карбон»:
1. Дивиденды по акциям ОАО «Урал Морган Карбон» по результатам 2022 годов не начислять и не выплачивать;
2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Урал Морган Карбон» по результатам 2022 года, согласно Приложению №2 к протоколу заседания Совета директоров.
Решение по 8 вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Урал Морган Карбон» за 2022 год, согласно Приложениям №№3, 4, 5, 6 к протоколу заседания Совета директоров соответственно, для последующего представления на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Урал Морган Карбон».
Решение по 9 вопросу:
Утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" – 24.05.2023 года
2.3. Дата подведения итогов заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17Мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания от 17 Мая 2023 года № 1/2023.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, уникальный код эмитента 30379-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Маникин
3.2. Дата 18.05.2023г.