Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Урал Морган Карбон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Смоленская, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605780640
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664014548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30379-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3048
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
годовое (по итогам 2023 года) Общее собрание акционеров созвано и проводится в форме заочного голосования
2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620085, г. Екатеринбург, ул. Смоленская, д. 18
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
Не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20 Июня 2024 года
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 Мая 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Урал Морган Карбон» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности ОАО «Урал Морган Карбон» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Урал Морган Карбон» по результатам отчетного 2023 года.
4. Об избрании Совета директоров ОАО «Урал Морган Карбон».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Урал Морган Карбон».
6. О назначение аудиторской организации ОАО «Урал Морган Карбон».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться.
начиная с 27 мая 2024 года, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Урал Морган Карбон», для ознакомления в помещении Общества по следующему адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Смоленская, д. 18 в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные уникальный код эмитента 30379-D
2.8. Дата составления Протокола заседания Совета Директоров – 15 Мая 2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Маникин
3.2. Дата 16.05.2024г.