Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод керамических изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620103, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605764976

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006956

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31440-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14987

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод керамических изделий» (далее по тексту – эмитент, АО «ЗКИ», Общество): годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):

- обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЗКИ»;

- государственный регистрационный номер выпуска акций АО «ЗКИ»: 1-01-31440-D;

- дата государственной регистрации выпуска акций АО «ЗКИ»: 27.10.2003.

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): 20 июня 2023 года (последний день срока приёма заполненных бюллетеней для голосования – 19 июня 2023 года).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 620103, Россия, город Екатеринбург, улица Окружная, дом 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2023 года.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчётного года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

5. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 31 мая 2023 года по 19 июня 2023 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1, здание заводоуправления, кабинет 201. Для ознакомления с материалами необходимо предъявить паспорт, а представителям акционеров – также доверенность, оформленную надлежащим образом.

Дата составления протокола заседания Совета директоров АО «ЗКИ», на котором приняты решения о проведении (созыве) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества: 02 мая 2023 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Лукьянченко

3.2. Дата 02.05.2023г.