Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод керамических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620103, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605764976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006956
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31440-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14987
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
Уважаемые акционеры!
В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Завод керамических изделий» (далее по тексту – АО «ЗКИ» или Общество), оформленного Протоколом от 21 мая 2024 года, сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЗКИ» в 2024 году.
1. Вид годового общего собрания акционеров АО «ЗКИ»: годовое.
2. Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «ЗКИ»: заочное голосование (выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования).
3. Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «ЗКИ»: «26» июня 2024 года;
4. Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1.
5. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – «26» июня 2024 года.
6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗКИ» составлен на 01 июня 2024 г.
7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ЗКИ»: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЗКИ» (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-31440-D, дата государственной регистрации выпуска акций 27.10.2003)
8. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ЗКИ»:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчётного года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Последующее одобрение сделки с заинтересованностью - Договора поручительства №7M-1-94X4ZBTW-П1, дата формирования которого 10.10.2023г., в обеспечение обязательств ООО «Арткера» (ИНН 6658449389);
7. Последующее одобрение сделки с заинтересованностью - Договора залога №ДЗ01_7M-1-94X4ZBTW, дата формирования которого 02.11.2023г., в обеспечение обязательств
ООО «Арткера» (ИНН 6658449389);
8. Последующее одобрение крупной сделки - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №160F00PFA2LZMF от 01.12.2023г. с Дополнительным соглашением № 1 от 05.12.2023г. и Дополнительным соглашением № 2 от 27.12.2023г.;
9. Последующее одобрение крупных сделок – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №160F00PFA2LZMF-001 от 27.12.2023г. и Договора залога №ДЗ01_160F00PFA2LZMF-001 от 27.12.2023г.;
10. Последующее одобрение крупных сделок – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №160F00PFA2LZMF-002 от 27.12.2023г. и Договора залога №ДЗ01_160F00PFA2LZMF-002 от 27.12.2023г.;
11. Последующее одобрение крупных сделок – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №160F00PFA2LZMF-003 от 27.12.2023г. и Договора залога №ДЗ01_160F00PFA2LZMF-003 от 27.12.2023г.;
12. Последующее одобрение крупных сделок – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №160F00PFA2LZMF-004 от 27.12.2023г. и Договора залога №ДЗ01_160F00PFA2LZMF-004 от 27.12.2023г.»;
13. Предварительное одобрение крупных сделок – заключение договоров залога в обеспечение договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий, в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №160F00PFA2LZMF от 01.12.2023г.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя по доверенности. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статей 185, 185.1, 186 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» или удостоверены нотариально.
Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени для голосования по почтовому адресу: 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО “ЗКИ” в 2024 году: 26 июня 2024 года (последний день срока приёма заполненных бюллетеней – 25 июня 2024 года).
Акционеры (их представители), имеющие при себе документы, подтверждающие их личность и полномочия, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в период с 04 июня 2024 года по 25 июня 2024 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1, здание заводоуправления, кабинет 201.
К настоящему сообщению приложены бюллетень № 1, бюллетень № 2, бюллетень № 3, бюллетень № 4, бюллетень № 5, бюллетень № 6, бюллетень № 8, бюллетень № 9 для голосования на собрании. Вы вправе заполнить бюллетени и направить их по почте или передать нарочным по адресу: 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1. Правила заполнения бюллетеней содержатся на их оборотной стороне. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 25 июня 2024 года.
Для участия в собрании представители акционеров должны приложить к бюллетеням доверенность, оформленную надлежащим образом. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (подлинники либо их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования.
С уважением,
Совет директоров АО «ЗКИ»
Председатель Совета директоров
Путрик Борис Анатольевич
Телефон для справок: +7(963)051-14-84
Михайлов Василий Аркадьевич
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лукьянченко
3.2. Дата 21.05.2024г.