Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод керамических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620103, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605764976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006956
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31440-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14987
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров АО «ЗКИ»: годовое заседание общего собрания акционеров.
2. Способ принятия решений на годовом общем собрании акционеров АО «ЗКИ»: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗКИ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 20 июня 2025 года.
4. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗКИ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 30 минут.
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ЗКИ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 00 минут.
6. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗКИ»: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1, здание заводоуправления, зал заседаний № 200.
7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 17 июня 2025 года.
9. Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ЗКИ» составлен на 26 мая 2025 года.
10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ЗКИ»: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЗКИ» (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-31440-D, дата государственной регистрации выпуска акций 27.10.2003).
11. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗКИ»:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчётного года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.
12. Информация (материалы) годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗКИ» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров АО «ЗКИ» в период со 02 июня 2025 года по 19 июня 2025 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1, здание заводоуправления, кабинет № 201. Информация также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ЗКИ» во время его проведения.
Для ознакомления акционерам предоставляется:
1. годовой отчёт Общества за 2024 год;
2. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчёта Общества за 2024 год;
3. годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2024 год;
4. аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год;
5. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год;
6. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчётного года;
7. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
8. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
9. информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
10. сведения о кандидате в аудиторы;
11. информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества;
12. проекты решений годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗКИ».
Право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя по доверенности. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статей 185, 185.1, 186 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» или удостоверены нотариально. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (подлинники либо их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены к бюллетеням для голосования.
Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров или их представители вправе направить заполненные бюллетени для голосования по почтовому адресу: 620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1. Правила заполнения бюллетеней содержатся в направленных бюллетенях.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лукьянченко
3.2. Дата 15.05.2025г.