Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605777703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664002550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заочном голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ». Кворум для проведения заседания имеется (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Итоги заочного голосования по первому вопросу:
«За» - 7 голосов или 100% (Сенцов В.Т., Козырев О.С., Мухлин С.А., Бурцева А.Л., Показаньев С.В., Пунашев Д.В., Кармацких Д.И.);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Итоги заочного голосования по второму вопросу:
«За» - 7 голосов или 100% (Сенцов В.Т., Козырев О.С., Мухлин С.А., Бурцева А.Л., Показаньев С.В., Пунашев Д.В., Кармацких Д.И.);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Итоги заочного голосования по третьему вопросу:
«За» - 7 голосов или 100% (Сенцов В.Т., Козырев О.С., Мухлин С.А., Бурцева А.Л., Показаньев С.В., Пунашев Д.В., Кармацких Д.И.);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.3. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, формы, порядка и срока их выплаты);
3.2. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту;
3.3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» следующих кандидатов:
1. Бурцева Антонина Леонидовна
2. Кармацких Дмитрий Иванович
3. Козырев Олег Станиславович
4. Мухлин Сергей Александрович
5. Показаньев Сергей Викторович
6. Пунашев Дмитрий Викторович
7. Сенцов Виктор Тихонович
8. Цереня Юлия Эдуардовна.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Освободить работников ПАО «Уральский завод РТИ» в количестве 3-х человек из членов Бюджетного комитета, в связи с их увольнением:
- Кузвесов Андрей Иванович – главный инженер,
- Лазарев Дмитрий Николаевич – коммерческий директор,
- Куликова Наталья Михайловна – главный технолог.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать в Бюджетный комитет в составе работников Общества в количестве 3-х человек:
- Березин Александр Валерьевич – заместитель главного инженера,
- Кудряшова Наталья Витальевна – начальник специального конструкторского отдела,
- Гоголина Ирина Николаевна - коммерческий директор.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993;
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2025 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2025 года, № 187.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Козырев
3.2. Дата 19.02.2025г.