Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605777703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664002550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении проведения годового общего собрания акционеров в 2024 году в заочной форме.
3. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовому общему собранию акционеров годового отчета Общества за 2023 год.
4. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
5. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе:
5.1 Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).
5.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
5.3. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.
6. Определение кандидатуры аудитора Общества на 2024 год и размера оплаты его услуг.
7. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).
8. Об утверждении отчета комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту за 2023 год.
9. Об утверждении отчета о проделанной работе внутреннего аудитора ПАО «Уральский завод РТИ» за 2023 года.
10. Об утверждении плана работы внутреннего аудитора на 2024 год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993;
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993, так как годовым общим собранием акционеров 23 мая 2023 года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Козырев
3.2. Дата 04.04.2024г.