Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605777703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664002550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 23 мая 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания – 496 474 голосов, что составляет 92,3059% от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).
3.2. Направление прибыли на покрытие убытка за 2021 год.
3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту;
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу:
"ЗА" 496 372 (99,9795%),
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 92 (0,0185%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 10 (0,0020%).
По второму вопросу:
"ЗА" 496 367 (99,9785%),
"ПРОТИВ" 5 (0,0010%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 92 (0,0185%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 10 (0,0020%).
По третьему вопросу:
По пункту 3.1. вопроса № 3:
"ЗА" голосов (%) 496 293 (99,9635%),
"ПРОТИВ" (голосов) 81,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (голосов) 94.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 6.
По пункту 3.2. вопроса № 3:
"ЗА" голосов (%) 496 325 (99,9700%),
"ПРОТИВ" (голосов) 64,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (голосов) 69.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 16.
По пункту 3.3. вопроса № 3:
"ЗА" голосов (%) 496 359 (99,9768%),
"ПРОТИВ" (голосов) 22,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (голосов) 77.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 16.
По пункту 3.4. вопроса № 3:
"ЗА" голосов (%) 496 346 (99,9742%),
"ПРОТИВ" (голосов) 35,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (голосов) 77.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 16.
По четвертому вопросу:
"ЗА" 496 341 (99,9732%),
"ПРОТИВ" 6 (0,0012%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 117 (0,0236%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 10 (0,0020%).
По пятому вопросу (кумулятивное голосование):
"ЗА": 3 474 002 голосов (99,9621%),
в том числе по каждому из кандидатов:
1) Бурцева А.Л. – 496 292 голосов,
2) Кармацких Д.И. – 496 250 голосов,
3) Козырев О.С. – 496 292 голосов,
4) Мухлин С.А. – 496 294 голосов,
5) Показаньев С.В. – 496 268 голосов,
6) Пунашев Д.В. – 496 262 голосов,
7) Сенцов В.Т. – 496 278 голосов,
8) Цереня Ю.Э. – 66 голосов,
"ПРОТИВ ВСЕХ": 0 голосов (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ": 434 голосов (0,0125%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 882 голосов (0,0254%).
По шестому вопросу:
"ЗА" 496 327 (99,9704%),
"ПРОТИВ" 58 (0,0117%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 79 (0,0159%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 10 (0,0020%).
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.
Формулировка решения по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Формулировка решения по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.
Формулировка решения по третьему вопросу:
По результатам 2022 финансового года получена прибыль в сумме 9 599 тыс. рублей, которая подлежит распределению. В связи с чем, по итогам 2022 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» следующий порядок решения вопросов:
3.1. Выплату дивидендов по всем видам акций не производить.
3.2. Направить прибыль в сумме 9599 тыс. рублей на покрытие убытка за 2021 год.
3.3. Вознаграждение членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту по итогам работы Общества за год не выплачивать.
3.4. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать.
Формулировка решения по четвертому вопросу:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «ОргПром-Аудит» (ИНН 6662069100, ОГРН 1026605409270, место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34) и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ПАО “Уральский завод РТИ” по итогам 2023 года.
Формулировка решения по пятому вопросу:
Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе: Бурцева А.Л., Кармацких Д.И., Козырев О.С., Мухлин С.А., Показаньев С.В., Пунашев Д.В., Сенцов В.Т.
Формулировка решения по шестому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84):
Направить прибыль в сумме 14 990 тыс. рублей, полученную в результате списания добавочного капитала, на покрытие убытка за 2021 год.
Направить прибыль в сумме 122 777 тыс. рублей, полученную в результате списания добавочного капитала, на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993,
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25.05.2023, № без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Козырев
3.2. Дата 26.05.2023г.