Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605777703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664002550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. 11 апреля 2024 года Советом директоров ПАО «Уральский завод РТИ» принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (протокол № 185 от 12.04.2024).
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20 мая 2024 года.
Последний день срока приема бюллетеней (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней): 19 мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени: ПАО «Уральский завод РТИ», 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 25 апреля 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993;
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993, так как годовым общим собранием акционеров 23 мая 2023 года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
2.2. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);
3.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).
7. О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «Уральский завод РТИ».
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Также с информацией можно ознакомиться по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 212 (здание института резины).
Информация доступна для ознакомления в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов местного времени, начиная с 27 апреля 2024 года до 20 мая 2024 года (дата проведения общего собрания).
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются копии документов из перечня информации (материалов). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление. Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов на изготовление копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 221-55-03.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Козырев
3.2. Дата 12.04.2024г.