Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605777703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664002550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в работе заседания приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ». Кворум для проведения заседания имеется (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Созыв годового общего собрания акционеров».
«За» - 7 голосов или 100%,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
По пятому вопросу повестки дня «Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года».
«За» - 7 голосов или 100%,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
По седьмому вопросу повестки дня «Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84)».
«За» - 7 голосов или 100%,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента, по вопросам повестки дня:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Уральский завод РТИ»:
1.1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров:
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» провести годовое общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), в форме заочного голосования.
1.2. Утвердить дату проведения общего собрания (дату окончания приема бюллетеней): 20 мая 2024 года.
1.3. Определить день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (последний день срока приема бюллетеней): 19 мая 2024 года.
Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
1.4. Утвердить почтовый адрес, по которому акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени: ПАО «Уральский завод РТИ», 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3.
1.5. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 апреля 2024 года.
1.6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров Общества и включить в него с правом голоса:
- акционеров - владельцев обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993;
- акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993,
так как годовым общим собранием акционеров 23 мая 2023 года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
20.11.2023 решением Уральского ГУ Банка России осуществлено объединение выпусков привилегированных акций ПАО «Уральский завод РТИ» путем:
1. Аннулирования государственного регистрационного номера 2-02-31464- D, дата государственной регистрации 15.12.1995, присвоенного дополнительному выпуску привилегированных акций ПАО «Уральский завод РТИ»;
2. Присвоения указанному выпуску привилегированных акций регистрационного номера выпуска привилегированных акций типа А: 2-01-31464-D, к которому он является дополнительным.
1.7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);
3.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).
7. О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «Уральский завод РТИ».
1.8. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в следующем порядке:
- опубликовать сообщение о проведении собрания на сайте Общества www.uralrti.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 27 апреля 2024 года;
- направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования заказным письмом не позднее 27 апреля 2024 года.
1.9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (см. приложение № 1).
1.10. Утвердить:
1.10.1. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет Общества за 2023 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
• аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уральский завод РТИ» за 2023 год;
• рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов, форме, сроку и порядку их выплаты;
• рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84);
• сведения о кандидатах в Совет директоров с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• сведения об аудиторской организации, предлагаемой для заключения договора на проведение обязательного аудита ПАО «Уральский завод РТИ» по итогам 2024 года;
• проект изменений и дополнений в устав ПАО «Уральский завод РТИ»;
• отчет Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту за 2023 год;
• отчет о проделанной работе внутреннего аудитора ПАО «Уральский завод РТИ» за 2023 год;
• проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
1.10.2. Порядок предоставления информации (материалов):
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Также с информацией можно ознакомиться по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 212 (здание института резины).
Информация доступна для ознакомления в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов местного времени, начиная с 27 апреля 2024 года по 20 мая 2024 года (дата проведения общего собрания).
Копии документов из утвержденного перечня информации (материалов) предоставляются по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление.
Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов по изготовлению копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088
1.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 2 – бюллетени для голосования №№ 1-4).
1.12. Утвердить:
- председателем годового общего собрания акционеров – В.Т. Сенцова.
- секретарем годового общего собрания акционеров – Н.Ю. Лудан.
1.13. Поручить Акционерному обществу «Ведение реестров компаний» (далее – АО «ВРК»), регистратору Общества, выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».
Генеральному директору Козыреву О.С. заключить с АО «ВРК» Соглашение о цене к Договору № 6457 от 02.06.2015 на оказание услуг по проведению годового общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на собрании акционеров в срок до 22.04.2024.
АО «ВРК»:
- подвести итоги голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров не позднее 23.05.2024;
- составить протокол об итогах голосования не позднее 23.05.2024;
сдать бюллетени в архив Общества не позднее 07.06.2024.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
По результатам 2023 финансового года получена чистая прибыль в сумме 218 766 тыс. рублей, которая подлежит распределению. В связи с чем, по итогам 2023 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» следующий порядок решения вопросов:
5.1. Выплату дивидендов по всем видам акций не производить.
5.2. Направить чистую прибыль в следующем порядке:
- 88 214 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2023 г.
- 65 276 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2024 г.
- 65 276 тыс. рублей оставить не распределенной.
5.3. Вознаграждение членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту по итогам работы Общества за год не выплачивать.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84):
Направить прибыль в сумме 1560 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства в 2024 г.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993;
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993, так как годовым общим собранием акционеров 23 мая 2023 года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2024 года, № 185.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Козырев
3.2. Дата 12.04.2024г.