Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"<BR>22.05.2024 08:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605777703</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664002550</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31464-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Избрание председателя Совета директоров.</P>
<P>2.	Избрание заместителя председателя Совета директоров.</P>
<P>3.	Избрание секретаря Совета директоров.</P>
<P>4.	Избрание членов  в Комитет Совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту в составе членов Совета директоров Общества.</P>
<P>5.	Избрание председателя Комитета Совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>-	обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993;</P>
<P>-     привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993, так как годовым общим собранием акционеров 23 мая 2022 года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>О.С. Козырев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.05.2024г.</P>