Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
22.05.2024 08:31


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605777703

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664002550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31464-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров.

2. Избрание заместителя председателя Совета директоров.

3. Избрание секретаря Совета директоров.

4. Избрание членов в Комитет Совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту в составе членов Совета директоров Общества.

5. Избрание председателя Комитета Совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993;

- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993, так как годовым общим собранием акционеров 23 мая 2022 года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.С. Козырев

3.2. Дата 22.05.2024г.