Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605777703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664002550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 20 мая 2024 года.
2.4. Кворум общего собрания – 538 592 голосов, что составляет 92,2359% от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).
3.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Уральский завод РТИ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу:
"ЗА" 496 727 (99,9904 %),
"ПРОТИВ" 35 (0,0070%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 (0,0018%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 4 (0,0008%).
По второму вопросу:
"ЗА" 496 727 (99,9904%),
"ПРОТИВ" 35 (0,0070%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 (0,0018%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 4 (0,0008%).
По третьему вопросу:
По пункту 3.1. вопроса № 3:
"ЗА" голосов (%) 496 600 (99,9696%),
"ПРОТИВ" (голосов) 117,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (голосов) 54.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 4.
По пункту 3.2. вопроса № 3:
"ЗА" голосов (%) 496 624 (99,9696%),
"ПРОТИВ" (голосов) 67,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (голосов) 81.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 3.
По пункту 3.3. вопроса № 3:
"ЗА" голосов (%) 496 747 (99,9944%),
"ПРОТИВ" (голосов) 24,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (голосов) 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 4.
По пункту 3.4. вопроса № 3:
"ЗА" голосов (%) 496 746 (99,9942%),
"ПРОТИВ" (голосов) 24,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (голосов) 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5.
По четвертому вопросу:
"ЗА" 496 762 (99,9974%),
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 (0,0018%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 4 (0,0008%).
По пятому вопросу (кумулятивное голосование):
"ЗА": 3 476 629 голосов (99,9771%),
в том числе по каждому из кандидатов:
1) Бурцева А.Л. – 496 586 голосов,
2) Кармацких Д.И. – 496 936 голосов,
3) Козырев О.С. – 496 714 голосов,
4) Мухлин С.А. – 496 586 голосов,
5) Показаньев С.В. – 496 580 голосов,
6) Пунашев Д.В. – 496 581 голосов,
7) Сенцов В.Т. – 496 619 голосов,
8) Цереня Ю.Э. – 27 голосов,
"ПРОТИВ ВСЕХ": 0 голосов (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ": 309 голосов (0,0089%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 487 голосов (0,0140%).
По шестому вопросу:
"ЗА" 496 692 (99,9833%),
"ПРОТИВ" 16 (0,0032%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 64 (0,0129%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 3 (0,0006%).
По седьмому вопросу:
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 496 726 (99,9901%),
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 44 (0,0089%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5 (0,0010%).
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.
Формулировка решения по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Формулировка решения по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.
Формулировка решения по третьему вопросу:
По результатам 2023 финансового года получена прибыль в сумме 218 766 тыс. рублей, которая подлежит распределению. В связи с чем, по итогам 2023 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» следующий порядок решения вопросов:
3.1. Выплату дивидендов по всем видам акций не производить.
3.2. Направить чистую прибыль в следующем порядке:
- 88 214 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2023 г.
- 65 276 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2024 г.
- 65 276 тыс. рублей оставить не распределенной.
3.3. Вознаграждение членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту по итогам работы Общества за год не выплачивать.
3.4. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать».
Формулировка решения по четвертому вопросу:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «Новый аудит» (ИНН 6658098677, ОГРН 1026602342755, место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74 – оф. 701) и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ПАО “Уральский завод РТИ” по итогам 2024 года.
Формулировка решения по пятому вопросу:
Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе: Бурцева А.Л., Кармацких Д.И., Козырев О.С., Мухлин С.А., Показаньев С.В., Пунашев Д.В., Сенцов В.Т.
Формулировка решения по шестому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84):
Направить прибыль в сумме 1560 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства в 2024 г.
Формулировка решения по седьмому вопросу: «Внести изменения и дополнения в Устав Общества».
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993,
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21.05.2024, № без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Козырев
3.2. Дата 21.05.2024г.