Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, набережная Овчинниковская, д. 20 стр. 1 этаж 4 пом. XII
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 8 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Жилкина Игоря Евгеньевича на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон) 02 марта 2023 года. Последним рабочим днем Жилкина Игоря Евгеньевича в Обществе считать 02 марта 2023 года.
По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Избрать Кувшинова Романа Сергеевича Генеральным директором Общества сроком на 1 (Один) год с 03 марта 2023 по 02 марта 2024 года включительно.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.03.2023, протокол № 187-СД/02-2023-1.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)
Р.С. Шведов
3.2. Дата 01.03.2023г.