Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 9А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Голосовали:
«За» - 2 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
При голосовании по первому вопросу (пункт 1) не учитывались голоса 4 членов Совета директоров.
Принято решение: Информация о принятом решении по первому вопросу (пункт 1) не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Голосовали:
«За» - 2 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
При голосовании по первому вопросу (пункт 2) не учитывались голоса 4 членов Совета директоров.
Принято решение: Информация о принятом решении по первому вопросу (пункт 2) не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.08.2024, протокол № 222-СД/08-2024-1.
3. Подпись
3.1. Корпоративный юрист (Доверенность № 46 от 31.05.2023)
Т.К. Мячина
3.2. Дата 09.08.2024г.