Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, набережная Овчинниковская, д. 20 стр. 1 этаж 4 пом. XII
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 февраля 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 февраля 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласовании кандидатуры Управляющего партнера Общества, а также условий договора с ним.
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
3. Об утверждении условий расторжения договора с Генеральным директором Общества. Об определении лица, уполномоченного от имени Общества, подписать соглашение о расторжении договора с Генеральным директором Общества.
4. Об избрании Генерального директора Общества.
5. О согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также занятие им других оплачиваемых должностей в других организациях.
6. Об утверждении условий договора с Генеральным директором Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)
Р.С. Шведов
3.2. Дата 22.02.2023г.