Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)<BR>16.08.2024 15:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 9А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16.08.2024.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.08.2024.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества</P>
<P>2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный юрист (Доверенность № 34 от 31.07.2024)</P>
<P>А.В. Нестеренко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.08.2024г.</P>