Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"<BR>08.12.2022 13:40</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620012, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пл. 1-Й Пятилетки</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605620689</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663005798</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00297-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3679</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.12.2022.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.12.2022.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Об утверждении условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации). </P>
<P>2. О предварительном согласовании совершения Обществом сделки по обременению недвижимого имущества Общества.</P>
<P>3. О согласовании совершения сделки в случае, если цена договора и/или размер денежных обязательств по сделке превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов Общества – изменение условий сделки по приобретению основного средства.</P>
<P>4. Об изменении состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Уралмашзавод».</P>
<P>5. О согласовании совершения сделки в случае, если цена договора и/или размер денежных обязательств по сделкам превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов Общества – заключение агентского соглашения и поручения № 1 к нему.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС"</P>
<P>Я.В. Центер</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.12.2022г.</P>