1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026605620689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6663005798
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00297-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3679
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросу «Об утверждении условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации)»:
кворум – бюллетени для заочного голосования получены в установленный срок от 9 (Девяти) членов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров, предусмотренный Уставом Общества - (9 (Девять) членов). Кворум имеется.
результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу «Об утверждении условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации)» принято решение: продлить срок действия договора от 01.07.2019 № 01/2019 о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации между Обществом и ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» на 1 (Один) год до 30.06.2024 г. включительно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 251-СД/06-2023-1 от 30.06.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» - управляющей организации ПАО «Уралмашзавод» Я.В. Центер
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «03» 07 2023 г.