1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026605620689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6663005798
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00297-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3679
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2024 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 620012 г. Екатеринбург, площадь 1-й Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам №№ 1-6 – имеется, по вопросу № 7 - имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результат голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 16 159 801 605 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.6.2. Результат голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 16 159 801 603 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2.6.3. Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:
Результат голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 1:
«ЗА» - 16 159 801 467 голосов.
«ПРОТИВ» - 110 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 голоса.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 1:
Прибыль, полученную по итогам 2023 финансового года, распределить следующим образом:
- часть прибыли в размере 59 771 041,80 руб. направить на формирование резервного фонда Общества;
Результат голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 2:
«ЗА» - 16 159 801 572 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 голоса.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 2:
- часть прибыли в размере 1 135 649 794,24 руб. направить на погашение убытков прошлых лет;
Результат голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. 3:
«ЗА» - 16 159 801 191 голос.
«ПРОТИВ» - 194 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 81 голос.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 3:
- дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать;
Результат голосования по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 4:
«ЗА» - 16 159 801 186 голосов.
«ПРОТИВ» - 285 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83 голоса.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3 п.п. № 4:
- дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать.
2.6.4. Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Результат голосования в целом по вопросу повестки:
«ЗА» - 145 438 212 834 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 225 голосов.
Итоги голосования «ЗА» по каждому кандидату:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").
2.6.5. Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").
2.6.6. Результат голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 16 159 801 613 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голос.
Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).
2.6.7. Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 001 055 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.7.1. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2024;
2.7.2. Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 41.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00297-A, дата государственной регистрации: 06.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661328, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (CFI): ESVXFR;
- акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00297-A, дата государственной регистрации: 06.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661310, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (CFI): EPXXXR
3. Подпись
3.1. Информация, содержащаяся в п. 3.1., не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (вместе с "Перечнем информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").
3.2. Дата «04» 07 2024 г.