Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Трансагентство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная стр. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605401899
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662020994
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31155-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции именной бездокументарной формы выпуска. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-31155-D от 28.07.2000г. Номинал: 1 (один) рубль. Всего: 89956 штук.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание
Дата проведения заседания: 14 мая 2025
Кворум общего собрания: Кворум имеется - 99,97% голосов
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета за 2024 год («За» - 72313 голоса, «Против» - 17619 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
2. . Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2024 год («За» - 72313 голосов, «Против» - 17619 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
3. . О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества за 2024 год ( «За» - 72313 голосов, «Против» - 17619 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
4. Избрание генерального директора Общества («За» - 72313 голосов, «Против» - 17619 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
5. Избрание совета директоров ( Шестериков И.С. – 84320 голосов, Пылаев С.А. - 84320 голосов, Чернуха А.И. – 0 голосов; Целовальников В.Л. - 84320 голосов, Смоленская В.В. – 84320 голос; Билалов Т.Н. – 88095, Воздержался по всем – 0 голосов, Против всех – 0 голосов)
6. Избрание ревизионной комиссии (Белоногова Н.И. – «За» -72313 голосов, «Против» - 17619 голосов, «Воздержался – 0 голосов; Иванов А.И. – «За» - 72313 голосов, «Против» - 17619 голосов, «Воздержался – 0 голосов; Южаков Виктор Федорович – «За» -72313 голосов, «Против» - 17619 голосов, «Воздержался – 0 голосов
7. Назначение аудиторской организации Общества - ООО «Аудиторская Компания «Счетовод» («За» – 72313 голоса, «Против» – 17619 голосов, «Воздержался» – 0 голосов)
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2024 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2024 год
3. В связи с убытками, в размере 16843 тыс. руб., по итогам 2024 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
4. Избрать генеральным директоров Общества Южакова Максима Викторовича, сроком на 1 (Один) год.
5. Избрать в совет директоров Общества: И.С.Шестерикова, С.А.Пылаева, В.В.Смоленскую, В.Л.Целовальникова, Т.Н.Билалова.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Белоноговой Н.И., Иванова А.И., Южакова В.Ф.
7. Назначить аудиторскую организацию общества на 2025 год ООО «Аудиторская Компания «Счетовод»
Дата составления протокола общего собрания 15 мая 2025 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Южаков
3.2. Дата 21.05.2025г.