Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Трансагентство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная стр. 68

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605401899

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662020994

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31155-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2025

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции именной бездокументарной формы выпуска. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-31155-D от 28.07.2000г. Номинал: 1 (один) рубль. Всего: 89956 штук.

Дата и место проведения заседания совета директоров: 08 апреля 2025 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, 2 этаж, ком. 206

Кворум на заседании совета директоров: Кворум имеется, на заседании присутствуют 4 члена совета директоров

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Повестка дня:

1. Определение даты, формы, места проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров («За» – 4 чел., «Против» – 0 чел., «Воздержался» – 0 чел.)

4. Определение лица, выполняющего функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

5. Определение лица, выполняющего функции секретаря на годовом общем собрании акционеров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

6. Обсуждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в новый состав Совета директоров, генерального директора, аудиторской организации, ревизионной комиссии («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

7. Назначение ответственного лица по подготовке материалов для годового общего собрания акционеров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

8. Утверждение формы бюллетеня на годовом общем собрании акционеров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

9.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также рассмотрение вопроса о распределении прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам 2024 года («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

10. Определение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

11. О возложении функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

Формулировки решений, принятых советом директоров:

1. провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия на заседании годового собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием бюллетенями: 14 мая 2025 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, 2 этаж, ком. 214. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 час. 45 минут. Дата направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней всем акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 21 апреля 2025г. Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 11 мая 2025г. Заполненные бюллетени направлять по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, 2 этаж, каб. 214.

2. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 19 апреля 2025г. Направить письменные сообщения о проведении годового общего собрания и бюллетени всем акционерам Общества, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

3. Утвердить повестку дня очередного общего собрания акционеров:

- Назначение Аудиторской организации Общества

- Избрание Ревизионной комиссии Общества

- Избрание Совета директоров Общества

- Избрание генерального директора Общества

-Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

-Утверждение годовой бухгалтерской отчетности: в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.

- О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества за 2024 год

4. Функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров исполнять Пылаеву С.А., в случае его отсутствия – Южаковой Т.Г.

5. Функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполнять Меньшикову А.А.

6. включить при выборах нового состава Совета директоров, в бюллетень для голосования кумулятивным способом следующих лиц:

Шестерикова Илью Сергеевича

Пылаева Сергея Александровича

Чернуху Андрея Ивановича

Целовальникова Вячеслава Леонидовича

Смоленскую Веру Васильевну

Билалова Тимура Наилевича

При выборах ревизионной комиссии общества включить в бюллетень для голосования кандидатуры Белоноговой Надежды Ивановны, Иванова Александра Ивановича, Южакова Виктора Фёдоровича.

При выборах генерального директора Общества включить в бюллетень для голосования кандидатуру Южакова Максима Викторовича.

При назначении аудитора общества включить в бюллетень для голосования кандидатуру ООО «Аудиторская Компания «Счетовод».

7. Назначить Меньшикова А.А. ответственным лицом по подготовке материалов для годового общего собрания акционеров

8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров

9.Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, кроме того, убыток Общества по итогам 2024 года составила: 16843 тыс. рублей, поэтому предварительно приняли решение прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать

10. утвердить перечень следующих документов, представляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

- Годовой отчет ОАО «Трансагентство» по итогам 2024г.

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2024г.

- Аудиторское заключение ООО АК «Счетовод» за 2024г.

- Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, по результатам 2024 финансового года.

-Сведения о кандидатах в совет директоров общества, генерального директора, ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления

11. Поручить регистратору АО «ВРК» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол №2 от 08 апреля 2025 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Южаков

3.2. Дата 08.04.2025г.