Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Трансагентство"<BR>06.06.2023 13:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Трансагентство"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная стр. 68</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605401899</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662020994</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31155-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг:	Обыкновенные акции именной бездокументарной формы выпуска. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-31155-D от 28.07.2000г. Номинал: 1 (один) рубль. Всего: 89956 штук.</P>
<P>Дата и место проведения заседания совета директоров:	06 июня 2023 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, 2 этаж,  ком. 206</P>
<P>Кворум на заседании совета директоров:	Кворум имеется, на заседании присутствуют 4 члена совета директоров</P>
<P>Письменное мнение Члена Совета директоров – 1 </P>
<P>Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:	Повестка дня:</P>
<P>1. Избрание председателя Совета директоров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 1 чел)</P>
<P>2. Избрание секретаря Совета директоров («За» - 4 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 1 чел)</P>
<P>3. Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: трудового договора между Обществом и генеральным директором Общества Южаковым М.В. («За» - 4 чел., «Против» - 1 чел, «Воздержался» - 0 чел)</P>
<P>Формулировки решений, принятых советом директоров:</P>
<P>1.Избрать председателем Совета директоров Пылаева С.А.</P>
<P>2.Избрать секретарём на заседаниях Совета директоров Меньшикова А.А.</P>
<P>3. Совершить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключить трудовой договор между Обществом и генеральным директором Общества Южаковым М.В., сроком на 1 (один) год. </P>
<P>Стороны и предмет сделки: Трудовой договор между Обществом и генеральным директором Южаковым Максимом Викторовичем на условиях неполного рабочего времени, сроком на 1 (Один) год.</P>
<P>    Цена Сделки: Заработная плата, в размере 0,35 от ставки 40 000 рублей в месяц. Общая сумма сделки (заработная плата с начислениями (районный коэффициент 1,15) составляет 193 200 (Сто девяносто три тысячи двести) рублей в год.</P>
<P>Заинтересованное лицо: Южакова Татьяна Георгиевна, является близким родственником единоличного исполнительного органа и является контролирующим лицом  ОАО «Трансагентство», имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Трансагентство».</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:	Протокол №1 от 06 июня  2023 года</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.В. Южаков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.06.2023г.</P>