Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Трансагентство"<BR>03.06.2025 11:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Трансагентство"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная стр. 68</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605401899</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662020994</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31155-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг:	Обыкновенные акции именной бездокументарной формы выпуска. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-31155-D от 28.07.2000г. Номинал: 1 (один) рубль. Всего: 89956 штук.</P>
<P>Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476</P>
<P>
</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2025г.</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июня 2025г. в 11:00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, ком.214</P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>	Повестка дня: </P>
<P>1.	Избрание председателя Совета директоров</P>
<P>2.	Избрание секретаря на заседаниях Совета директоров</P>
<P>3.	Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: трудового договора между Обществом и генеральным директором Общества Южаковым М.В.</P>
<P>4.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита за 2025,2026 гг.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.В. Южаков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.06.2025г.</P>