Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Трансагентство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная стр. 68

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605401899

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662020994

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31155-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции именной бездокументарной формы выпуска. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-31155-D от 28.07.2000г. Номинал: 1 (один) рубль. Всего: 89956 штук.

Дата и место проведения заседания совета директоров: 02 апреля 2024 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, 2 этаж, ком. 206

Кворум на заседании совета директоров: Кворум имеется, на заседании присутствуют 3 члена совета директоров

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Повестка дня:

1. Определение даты, формы проведения очередного общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

3. Утверждение повестки дня очередного общего собрания акционеров («За» – 3 чел., «Против» – 0 чел., «Воздержался» – 0 чел.)

4. Определение лица, выполняющего функции председательствующего на очередном общем собрании акционеров («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

5. Определение лица, выполняющего функции секретаря на очередном общем собрании акционеров («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

6. Обсуждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в новый состав Совета директоров, генерального директора, аудиторской организации, ревизионной комиссии («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

7. Назначение ответственного лица по подготовке материалов для годового общего собрания акционеров («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

8. Утверждение формы бюллетеня на годовом общем собрании акционеров («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

9.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также рассмотрение вопроса о распределении прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам 2023 года («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

10. Определение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

11. О возложении функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

Формулировки решений, принятых советом директоров 1. провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования: 08 мая 2024 года. Дата направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров: 16 апреля 2024г. Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 08 мая 2024г. Голосование проводить бюллетенями.

2. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 апреля 2024г. Направить письменные сообщения о проведении годового общего собрания и бюллетени всем акционерам Общества, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

3. Утвердить повестку дня очередного общего собрания акционеров:

- Назначение Аудиторской организации Общества

- Избрание Ревизионной комиссии Общества

- Избрание Совета директоров Общества

- Избрание генерального директора Общества

-Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

-Утверждение годовой бухгалтерской отчетности: в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

- О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества за 2023 год

4. Функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров исполнять Пылаеву С.А.

5. Функции секретаря на годовом общем собрании акционеров исполнять Меньшикову А.А.

6. включить при выборах нового состава Совета директоров, в бюллетень для голосования кумулятивным способом следующих лиц:

Шестерикова Илью Сергеевича

Пылаева Сергея Александровича

Чернуху Андрея Ивановича

Целовальникова Вячеслава Леонидовича

Смоленскую Веру Васильевну

Билалова Тимура Наилевича

При выборах ревизионной комиссии общества включить в бюллетень для голосования кандидатуры Белоноговой Надежды Ивановны, Иванова Александра Ивановича, Южакова Виктора Фёдоровича.

При выборах генерального директора Общества включить в бюллетень для голосования кандидатуру Южакова Максима Викторовича.

При назначении аудитора общества включить в бюллетень для голосования кандидатуру ООО «Аудиторская Компания «Счетовод».

7. Назначить Меньшикова А.А. ответственным лицом по подготовке материалов для годового общего собрания акционеров

8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров

9.Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, кроме того, прибыль Общества по итогам 2023 года составила: 57590 тыс. рублей, однако, в связи с тем, что данная прибыль возникла не от основной деятельности Общества, а в результате проведения переоценки стоимости объектов инвестиционной недвижимости и отражения в бухгалтерском учёте их справедливой стоимости, исходя из рыночных цен на аналогичные объекты, поэтому предварительно приняли решение прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать

10. утвердить перечень следующих документов, представляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

- Годовой отчет ОАО «Трансагентство» по итогам 2023г.

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2023г.

- Аудиторское заключение ООО АБК «Счетовод» за 2023г.

- Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, по результатам 2023 финансового года.

-Сведения о кандидатах в совет директоров общества, генерального директора, ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган управления

11. Поручить регистратору АО «ВРК» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол №2 от 02 апреля 2024 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Южаков

3.2. Дата 02.04.2024г.